环球看点！利扬芯片: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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证券代码：688135       证券简称：利扬芯片              公告编号：2022-086           广东利扬芯片测试股份有限公司      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  重要内容提示：     股东大会召开日期：2022年12月23日     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票      系统一、    召开会议的基本情况（一） 股东大会类型和届次（二） 股东大会召集人：董事会（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点  召开日期时间：2022 年 12 月 23 日    14 点 00 分  召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 23 日                至 2022 年 12 月 23 日  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。（七） 涉及公开征集股东投票权无二、     会议审议事项    本次股东大会审议议案及投票股东类型                             投票股东类型 序号              议案名称                              A 股股东非累积投票议案       司债券条件的议案》       券方案的议案》       券预案的议案》       券方案的论证分析报告的议案》       券募集资金运用的可行性分析报告的议案》       案》       的议案》       薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺       的议案》       东分红回报规划的议案》       技创新领域的说明>的议案》       董事长授权人士全权办理本次向不特定对象       发行可转换公司债券相关事宜的议案》        集成电路芯片测试工厂项目的议案》本次提交股东大会的议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。议案 8、议案 9、议案 10、议案 11     案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11     应回避表决的关联股东名称：无三、     股东大会投票注意事项（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、     会议出席对象（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。     股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日      A股        688135      利扬芯片           2022/12/19（二） 公司董事、监事和高级管理人员。（三） 公司聘请的律师。（四） 其他人员五、   会议登记方法（一）登记方式  拟出席本次股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。在电子邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。（二）登记时间  现场方式：2022 年 12 月 23 日（13:00-14:00）。  电子邮箱方式：2022 年 12 月 22 日 9:00-11:00、14:00-16:00。（三）现场登记地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号      广东利扬芯片测试股份有限公司会议室六、   其他事项（一）会议联系方式  联系地址：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号     广东利扬芯片测试股份有限公司证券部  邮编：523000  联系电话：0769-26382738  邮箱：ivan@leadyo.com  联系人：辜诗涛、陈伟雄（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者携带前述登记材料的证件原件提前半小时达到会议现场办理签到。（三）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。 特此公告。                       广东利扬芯片测试股份有限公司董事会附件 1：授权委托书                   授权委托书广东利扬芯片测试股份有限公司：    兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 23 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：    序号       非累积投票议案名称        同意    反对   弃权          行可转换公司债券条件的议案》          转换公司债券方案的议案》       转换公司债券预案的议案》       转换公司债券方案的论证分析报       告的议案》       转换公司债券募集资金运用的可       行性分析报告的议案》       项报告的议案》       人会议规则的议案》       公司债券摊薄即期回报及采取填       补措施和相关主体承诺的议案》       案》       投向属于科技创新领域的说明>       的议案》          会、董事长或董事长授权人士全          权办理本次向不特定对象发行可          转换公司债券相关事宜的议案》          用权暨投资集成电路芯片测试工          厂项目的议案》委托人签名（盖章）：           受托人签名：委托人身份证号：             受托人身份证号：                     委托日期：    年 月 日备注：     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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